股票分析-荣华实业股吧:第五届董事会第一次会议决议公告-股票投资网

2020年10月16日

荣华实业股吧_600311荣华实业股吧_荣华实业股吧

证券代码证券代码 证券代码 证券代码: :6 600311 600311 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: :荣华实业荣华实业 荣华实业 荣华实业 编号 编号 编号 编号: :2 2011- -002002 002 002 甘肃荣华实业 甘肃荣华实业 甘肃荣华实业 甘肃荣华实业( (集团集团 集团 集团) )股份有限公司股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 第五届董事会第一次会议决议公告 第五届董事会第一次会议决议公告 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011 日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9 名,符合《公司法》和《公 司章程》的要求,监事会全体成员、经营层高级管理人员出席了本次会议,会议 由董事刘永先生主持,会议经审议表决,通过了以下议案: 一、公司第五届董事会选举刘永先生为公司第五届董事会董事长兼任公司总 经理; 二、经董事长提名,聘辛永清董事兼任公司第五届董事会秘书; 三、经董事长提名荣华实业股吧,聘李清华董事兼任公司财务总监; 四、经总经理提名,聘李清华董事兼任公司副总经理; 五、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》 1、选举董事长刘永、董事张兴成、辛永清,独立董事毕阳、皇甫京华五人 为第五届董事会战略委员会委员; 2、选举独立董事刘志军、独立董事毕阳、董事李清华三人为第五届董事会 审计委员会委员; 3、选举独立董事程晓鸣、独立董事刘志军、董事范昌彦三人为第五届董事 会薪酬与考核委员会委员; 4、选举独立董事皇甫京华、独立董事程晓鸣、董事刘永三人为第五届董事会 提名委员会委员。 议案审议通过后,根据实施细则,战略委员会主任委员由董事长刘永担任; 经过内部推选,审计委员会主任委员由刘志军担任,薪酬和考核委员会主任委员 由程晓鸣担任,提名委员会主任委员由皇甫京华担任。 特此公告 甘肃荣华实业集团股份有限公司董事会 2011